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四川现货维权现状及难点

四川现货维权现状及难点

现货维权现状及难点

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一、 现货交易现状

       在2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开,会议决定,通过半年时间集中整治规范,基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患,此后,全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。


      此次会议经摸底调查结果表明,目前国内共有1131家交易场所,有300多家涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易。相关部门表示,一直以来,非法期货之所以屡禁不止,与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。


       深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官曾国伟:该类案件依托互联网为平台,作案手法比较新,手段专业程度比较高,社会危害极大,犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强,导致对其主观故意的认定存在一定的难度,加之电子证据的分散,导致难以全面地收集,这也是这类案件打击难度所在。  

      深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者,在清理整顿过程中发现,不少交易平台本身批准的是从事现货交易,但是在实际运营中却采取期货交易模式。其中罪名主要是两个,一个是诈骗罪,一个是非法经营罪。


        深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长杨弘:未经批准从事期货交易,这已经触犯了国家的法律,是涉嫌构成非法经营罪,第二个更为严重的是欺骗投资者行为,这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。


二、维权难度分析

       投资者被骗很容易,但如果再想把钱要回,那么难度实在是太大了,实践中,维权存在的难度主要包括以下几个方面:


1、交易所或平台背景很深、关系很厚、资源很广。各省市的相关交易所或交易中心,多数已经取得了相关部门的批文,如当地政府的、商务局或商务厅的等,手续相对齐全。交易所或平台能够取得这类批文,都有相关的资源或背景,不然也不会轻易获得以上批文。如果交易所或平台没有以上批文,那么这类平台肯定是黑平台,当地政府部门不予保护,相关人员应当会被追究刑事责任,实践中已经有了相应的判例,深圳警方对这些黑平台还是进行了严厉打击。但相关交易所有了相关的批文,不代表其从事的业务就是合法业务,有的可能是超范围经营,如现货交易原油、燃气等。


交易所或平台如果存在违规或不规范的地方,相关监管部门也仅仅是对其发文进行纠正,但对因为违规而给投资者造成的损失,却不管不问,原因不言而喻。这也是维权难度大的根本原因。

2、受骗者分布在全国各地,维权成本比较高。各省市的交易所或交易中心,都在全国各地设立自己的会员单位以及代理商,相关会员单位达到几百家,每一家会员单位下面又设立几百个代理商,这些会员单位或代理商遍布全国各地,他们发展的投资者或受骗者因此也遍布全国各地,而相应的交易所或交易中心却不在受骗者的当地,时间与空间的距离,让受骗者跨省维权,成本相对比较高,很多投资者已经身无分文,再让他们花费这么多的时间与精力去维权,难度可想而知。对于那些受骗几十万甚至几百万的,考虑到这个维权的难度,好多就选择放弃维权。当然这些都是相对不差钱或生活没有受到本质影响的投资者。


3、此类案件没有统一定性,适用法律标准不统一,案由不统一。虽然此类案件在全国遍地开花,每一个地方都有部分或很多受骗者,特别是在交易所或交易中心所在地的法院或公安机关,处理或接警的受骗者比较多。但目前国家对此类案件没有统一定性,虽然相关部门也已经在研究此类案件如何处理,但截至目前,并没有形成相关的成文文件。因此各地在处理案件时,适用的法律不统一,立案时的案由也各不相同,导致同类案件会出现不同的结果,同类案件不同法院会做出不同的判决,适用法律不统一,这让投资者如何维权无所适从,增加了难度。当然对于那些黑平台,政府相关部门的认识还是统一的,如何处理也是形成了一致意见的。但是取得政府批文的交易所,从事的业务模式与黑平台一样的,这类平台又如何定性呢?目前没有形成一致意见。


4、受骗者无钱维权。这是本律师在处理此类案件时听到的最多的,很多投资者的资金已经全部投给了交易所或交易中心,自己已经身无分文,更没有多余的金钱再去维权了,这也是很多受骗者无奈的地方,也是我们律师无法代理的原因。很多投资者要求纯风险代理,这对我们律师而言无任何保障,因此双方很难达成委托。


5、法律知识欠缺。各种各样的受骗者都有,有的是白领、有的是公司高层、有的是国家工作人员、有的是普通老百姓,他们被骗的共同原因是内心的欲望,因为每一个人都有自己内心的欲望,都有一种赌徒心理,从自己拒绝这类投资到开始接受,再到开始投资一点点儿,再到增加投资,直到押上全家的生活来源及多年的资金积累,这都离不开交易所或会员单位、代理商的劝说,他们之所以能够劝说成功,正是因为他们抓住了每一个人内心的这个弱点。被骗之后,相关法律知识的欠缺,成为他们维权的最大障碍。


有的受骗者,法律知识欠缺,也没有专业人员帮忙,在这种情况下,盲目与交易所或会员单位签署相关的补偿协议或赔偿协议,只能拿回小部分的投资款,但由于协议中有许多不利于受骗者的地方,导致二次维权难度相当大。有受骗者起诉了交易所或会员单位,同时,交易所或会员单位也会依据双方的协议,反诉受骗者。这无疑给受骗者增加了很大的心理负担,或者由于害怕,最终放弃维权,导致根本无法全拿回损失。